Raiffeisen BANK je podezřívána z legalizování výnosů z tréstné činnosti

2020 28.05
Raiffeisen BANK je podezřívána, že legalizovala ruské výnosy z trestné
činnosti.

Finanční ústav Raiffeisen Bank International (RBI) čelí nařčení, že je
zapleten do praní špinavých peněz. Server Addendum.org napsal, že
obvinění rakouské prokuratuře doručil investiční fond Hermitage Fund.
Banka v reakci uvedla, že o žádné stížnosti tohoto druhu neví, její
akcie ale na zprávu zareagovaly propadem o více než 12 procent. Uvedla
to v úterý agentura Reuters.

Název Raiffeisen figuruje také v materiálu Mezinárodní organizace
investigativních novinářů se zaměřením na odhalování organizovaného
zločinu a korupce (OCCRP), který byl zveřejněn v pondělí a který tvrdí,
že tato banka byla protistranou v systému praní špinavých peněz.

Prověřování obvinění z praní špinavých peněz potvrdila mluvčí rakouské
prokuratury, uvedla ale, že jde o obvinění neznámých stran.

Mluvčí odmítla říci, kdo stížnost podal. "Obvinění bude prověřeno a pak
bude rozhodnuto o zahájení vyšetřování," uvedla mluvčí.

V reakci na zprávu investigativní skupiny o údajné legalizaci výnosů z
trestné činnosti v řádu miliard eur pocházejících z Ruska a putujících
přes evropské banky oslabily akcie několika evropských finančních
ústavů. Vedle RBI zaznamenaly ztráty například i nizozemské banky ABN
AMRO a ING Groep. Akcie ABN AMRO v úterý před 15:00 SEČ odepisovaly
zhruba 1,9 procenta, akcie ING pak 2,9 procenta.

"Nejsme si vědomi žádného trestního oznámení vedeného proti nám, jež by
obsahovalo údajné praní špinavých peněz," uvedla banka v e-mailové
zprávě zaslané agentuře Reuters a dodala, že záležitost analyzuje. Banka
rovněž uvedla, že část obvinění z praní špinavých peněz byla už dříve
předmětem intenzivního vyšetřování a že úřady došly k závěru, že
obvinění je neopodstatněné.

Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední a
východní Evropě. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky, kde
od roku 1993 nabízí služby prostřednictvím ústavu Raiffeisenbank, jehož
je majoritním akcionářem.

Zdroj textu: Hospodářské noviny