Advokát JUDr. Kárim Titz čelí stížnosti Evropské Justice Organization za dlouhodobé porušování AML protokolů a podezření z napomáhání při praní špinavých peněz. Případ se týká bitcoinů z prostředí darknetu.
Advokát JUDr. Kárim Titz, zapsaný v seznamu České advokátní komory pod číslem osvědčení 01538, čelí vážné stížnosti ze strany nezávislé organizace European Justice Organization. Ta jej viní z dlouhodobého porušování tzv. AML protokolů a podezření z napomáhání při legalizaci výnosů z trestné činnosti – tzv. praní špinavých peněz.
Stížnost byla podána v souvislosti s kauzou odsouzeného podnikatele Tomáše Jiřikovského, který byl v minulosti potrestán za drogovou kriminalitu. Podle podkladů se JUDr. Titz jako jeho právní zástupce podílel na manipulaci s kryptoměnou v hodnotě stovek milionů korun, přičemž ji údajně nepřezkoumal ani nenahlásil podezřelé okolnosti Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ), jak mu ukládá zákon.
Co je AML protokol?
AML (z anglického Anti-Money Laundering) je souhrn právních předpisů a postupů určených k zabránění praní špinavých peněz, tedy legalizaci majetku pocházejícího z trestné činnosti (například obchod s drogami, zbraněmi, dětskou pornografií apod.).
V České republice se AML řídí především zákonem č. 253/2008 Sb., který upravuje povinnosti tzv. povinných osob – mezi ně patří i advokáti.
Jaké povinnosti má advokát podle AML zákona?
Každý advokát, který přichází do kontaktu s podezřelou finanční transakcí, má zákonnou povinnost:
- identifikovat klienta a zkontrolovat původ jeho prostředků,
- vyhodnotit, zda transakce nese znaky podezřelé operace,
- a v případě podezření neprodleně informovat Finanční analytický úřad (FAÚ).
Porušení těchto povinností je přestupkem, za který může být advokát nejen pokutován, ale také čelit kárnému řízení před Českou advokátní komorou, které může vést až k dočasnému pozastavení činnosti nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
Co se JUDr. Titze konkrétně týká?
Podle informací EJO se JUDr. Titz aktivně účastnil převodu kryptoměny – bitcoinů, které pocházely z prostředí darknetového tržiště Nucleus Market. Tam se obchodovalo výhradně s nelegálním zbožím, především s drogami a dětskou pornografií. I přesto údajně JUDr. Titz nikdy FAÚ nepodal oznámení, ačkoliv měl přístup ke klíčovým informacím a byl si okolností vědom.
Evropská Justice Organization ve stížnosti uvádí, že tímto jednáním advokát nejen porušil zákon, ale svým mlčením fakticky přispěl k legalizaci výnosů z trestné činnosti.
Další vývoj
Ministerstvo spravedlnosti i Česká advokátní komora byly o případu informovány. V současnosti se očekává, že bude zahájeno přezkumné řízení. Pokud se podezření potvrdí, může JUDr. Kárim Titz čelit velmi vážným důsledkům – nejen profesním, ale i trestněprávním.
Evropská Justice Organization zároveň požádala o zpřístupnění notářských a znaleckých dokumentů, které by mohly podezření dále podpořit.
