Anonymní dar 100 milionů korun pro iniciativu Dárek pro Putina vyvolává vážné AML otázky. Deník CERD.com upozorňuje na nutnost prověření původu peněz, anonymity dárce a možného podnětu k FAU ve veřejném zájmu.
V posledních dnech se pozornost veřejnosti soustředí na neobvyklý případ jednorázového anonymního daru ve výši 100 milionů korun pro iniciativu Dárek pro Putina – sbírkovou platformu, která dlouhodobě organizuje veřejné sbírky na podporu obrany napadené Ukrajiny prostřednictvím nákupu dronů, munice či jiného vybavení. cerd.com
Anonymita daru vyvolává zásadní otázky
U takto vysoké částky je nutné řešit zákonné povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz (AML) a ověření původu prostředků. Anonymní dar totiž může sice být anonymní vůči veřejnosti, ale pokud nebyl adekvátně prověřen bankami a státními orgány, může se obyčejná veřejná informace stát živnou půdou pro spekulace, manipulace nebo dokonce zneužití neziskového sektoru. cerd.com
Podle odborných doporučení by organizace při tak vysokém daru měla alespoň:
- provést interní posouzení rizika dárce,
- doložit dohledatelnost toku peněz,
- mít auditní a kontrolní mechanismy,
- komunikovat veřejnosti, že dar prošel standardní bankovní a AML kontrolou.
Proč je transparentnost veřejného daru důležitá
Zveřejnění identity dárců u vysokých darů není vždy možné nebo vhodné, avšak veřejnost má právo vědět, že finanční toky byly adekvátně prověřeny. Transparentnost procesu snižuje riziko spekulací, které mohou vytvářet falešný obraz o tom, odkud peníze pocházejí a jaký je jejich účel.
V kontextu darů neziskovým organizacím obecně odborníci upozorňují, že charity jsou zranitelné vůči pokusům o praní peněz, zejména přes anonymní transakce, asset overstatement nebo neověřené dárce. Organizace proto musí mít nastavené mechanizmy AML compliance, aby minimalizovaly rizika a zajistily veřejnou důvěru.
Aktivita „Dárek pro Putina“ a její výsledky
Iniciativa „Dárek pro Putina“ funguje jako sbírkový web podporující obranu Ukrajiny, zejména nákupem vybavení prostřednictvím dárcovských kampaní. Dlouhodobě se v mediálním prostoru objevily údaje, že iniciativa již vybrala souhrnně přes miliardu korun, které byly použity na nákup vybavení pro ukrajinské ozbrojené složky.
Tato iniciativa (která je ve veřejném prostoru někdy mylně interpretována jako „dar Putinu“, přestože jde o prostředky pro podporu Ukrajiny) vyvolává nejen veřejné ohlasy podporující solidaritu s napadenou zemí, ale i diskuzi o vlivu velkých anonymních darů, transparentnosti a veřejném zájmu.
Protikorupční linka zvažuje podnět k AML kontrole
Protikorupční linka na základě těchto zjištění aktuálně zvažuje podat podnět k zahájení kontroly AML přes Finanční analytický úřad (FAU). Cílem je prověřit, zda byl anonymní dar adekvátně ověřen, a zda neexistují rizika spojená s jeho původem nebo motivací. Transparentní veřejný zájem přitom není pouze otázkou akademickou – jde o důvěru veřejnosti v neziskový sektor, dary a ochranu proti zneužití financí.
