Kauza převodu kryptoměn v hodnotě miliard korun, pocházejících z darknetového trhu, získává nové rozměry. Notář, který měl stvrdit darovací smlouvu mezi Tomášem Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti, je nyní vyšetřován jak Finančním analytickým úřadem, tak i Českou notářskou komorou. Vedle profesního pochybení je posuzována i jeho trestní odpovědnost ze strany státního zastupitelství.
Notář JUDr. Lubomír Mika, jehož jméno zatím nebylo oficiálně zveřejněno, ale který měl sepsat a stvrdit darovací smlouvu mezi odsouzeným Tomášem Jiřikovským a státem, se ocitl v centru mnohamiliardové kauzy s kryptoměnami pocházejícími z trestné činnosti.
Podle informací získaných z veřejných zdrojů a potvrzených podnětem podaným European Justice Organization, měl notář stvrdit prohlášení o obsahu bitcoinové peněženky, přičemž:
- Oficiálně deklarovaná hodnota činila cca 3 miliardy Kč,
- Avšak dle pozdějších zjištění FAÚ a novinářů se ve skutečnosti v peněžence nacházelo od otevření přes 12 miliard Kč,
- Den před samotným úkonem došlo ke stažení bitcoinů v hodnotě několika miliard Kč,
- Původ prostředků byl neidentifikovaný a svázaný s darknetovým tržištěm.
⚖️ Co hrozí notáři?
Notář je dle českého právního řádu tzv. povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), a má:
- Povinnost identifikovat a ověřit klienta (KYC)
- Vyhodnotit riziko transakce, zejména v případech s kryptoměnami a osobami s kriminální minulostí
- Oznámit FAÚ podezřelou transakci, pokud má podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti
Pokud notář uvedenou transakci neohlásil, nebo přistoupil k úkonu bez řádného ověření původu prostředků, hrozí mu:
- Disciplinární postih ze strany České notářské komory – od pokárání až po vyškrtnutí ze seznamu notářů,
- A navíc – v případě, že jeho postup napomohl legalizaci výnosů z trestné činnosti, může být trestně stíhán dle § 216 trestního zákoníku (legalizace výnosů z trestné činnosti).
🏛️ Vyšetřování ve třech rovinách:
- FAÚ – prověřuje, zda notář splnil AML povinnosti a proč neohlásil podezřelou transakci.
- Česká notářská komora (ČNK) – posuzuje profesní pochybení a možné zahájení disciplinárního řízení.
- Státní zastupitelství – dle informací z podání EJO je rovněž posuzována trestní odpovědnost notáře za možné napomáhání při legalizaci výnosů z trestné činnosti, včetně podvodu
📌 Dopad na důvěru v instituce
Celá kauza znovu otevírá otázku, zda jsou instituce v České republice schopné včas a účinně reagovat na transakce s rizikovým původem prostředků, a zda v systému existuje efektivní kontrola nad výkonem notářských i znaleckých funkcí.
