Radomír Daňhel odstupuje z funkce náměstka MS kvůli porušení AML povinností. Ex-daňový poradce neoznámil podezřelou bitcoinovou transakci za 12,5 mld Kč.
Odstupující náměstek Ministerstva spravedlnosti, s ohledem na své vzdělání a předchozí praxi daňového poradce, nedokázal vysvětlit, proč obcházel zákonem stanovené AML postupy, které by – jakožto bývalý daňový poradce – měl znát do nejmenších detailů. V důsledku toho jeho úřad prošvihl možnost okamžitě zajistit veškeré podezřelé bitcoiny. Místo aby podal povinné oznámení Finanční správě (FAÚ), nevyužil nástroje, jako je zablokování aktiv na kryptopeněženkách prostřednictvím Finanční policie, ani nevydal podklady k okamžitému zahájení ověřovacího řízení, které by vedlo k zabavení bitcoinů v hodnotě 12,5 miliardy korun.
Ve skutečnosti měl Daňhel neprodleně informovat FAÚ o podezřelé transakci, načež FAÚ – ve spolupráci s Finanční policií – mohlo:
- Nařídit zablokování souvisejících kryptopeněženek, včetně získání konkrétních klíčů a transakčních dat pro zajištění digitálních stop;
- Využít operativní techniky Finanční policie (např. sledovací opatření, nasazení kamerového systému, nasazení odposlechů), aby zjistila původ bitcoinů a zabránila jejich další distribuci přímo na místě;
- Zahájit formální AML ověřovací postup, který by umožnil zjištění skutečných vlastnických vztahů, označil by bitcoiny jako majetek pocházející z trestné činnosti a vyústil ve vydání příkazu k jejich konfiskaci.
Radomír Daňhel je český úředník a právník, který v letech 2012–2013 zastával funkci náměstka ministra spravedlnosti pro ekonomiku a investice a v letech 2021–2025 opět působil jako politický náměstek ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Před svým působením na ministerstvu pracoval ve státním podniku LOM Praha, kde rezignoval k 21. prosinci 2021, aby mohl nastoupit zpět do úřadu ministra spravedlnosti. Magisterský titul získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, doplnil jej tituly MBA a LL.M.
V minulosti se Radomír Daňhel opakovaně ocital uprostřed kontroverzí týkajících se jeho role v insolvenčním řízení a účetních služeb:
- Insolvenční firma a zkrácení věřitelů: Jako likvidátor a společník v pohonné společnosti MBZ (kolem roku 1998) byl podle rozsudku vrchního soudu zapojen do postupů, které zkrátily věřitele o zhruba 30 milionů korun. Daňhel souhlasil se zápočtem části dluhů vůči pohledávce své vlastní účetní firmy, čímž věřitelé přišli o část pohledávek.
- Spoluvlastnictví insolvenční firmy: V době, kdy ho ministr Blažek jmenoval náměstkem, se v obchodním rejstříku teprve několik hodin předtím nechal zapsat jako spolumajitel insolvenční firmy. S touto firmou jsou spojeny obvinění z manipulací a vyvádění peněz v rámci insolvenčních řízení, přičemž ex-společníci byli již odsouzeni za poškozování věřitelů.
- Účetnictví pro firmy zapojené do daňových podvodů: V letech přelomu tisíciletí jeho účetní firma zpracovávala daňové přiznání firmám, které později čelily stamilionovým podvodům na DPH. Jeden z jeho klientů za to dostal trest 13 let vězení a je momentálně na útěku. Daňhel tvrdil, že o podvodech nevěděl, ale podle soudních materiálů si podezřelého podnikání svých klientů musel být vědom.
Kromě toho čelil Daňhel otázkám týkajícím se rozsáhlých majetkových přiznání:
- Netransparentní nabytí majetku: Už v roce 2022 se objevily pochybnosti o tom, jakým způsobem nadobudl desítky nemovitostí (37 podle jeho majetkového přiznání), přestože celý život působil převážně ve státním sektoru bez velkého kapitálu k investicím. Byly tedy kladeny otázky, odkud pochází prostředky na pořízení takového majetku.
