European Justice Organization na základě nových důkazů rozšiřuje trestní oznámení proti podezřelému Maximovi Ponomarenkovi a dalším osobám zapojeným do řízení společnosti MI ESTATE. Zároveň podala žádost státnímu zastupitelství, aby od samého počátku přistoupilo k insolvenčnímu řízení s ohledem na vážná zjištění a nově předložené důkazy.

European Justice Organization (EJO) oznámila, že na základě nových důkazů oficiálně rozšiřuje stávající trestní oznámení proti podezřelému Maximovi Ponomarenkovi a dalším dosud neustanoveným osobám, které měly spolu s ním spolupracovat či se podílet na řízení společnosti MI ESTATE. Součástí důkazního materiálu jsou nově zprávy auditorů, ale také nejnovější vyjádření Maxima Ponomarenka a osob jemu podřízených, které zazněly v posledních dnech. 

Vzhledem k závažnosti shromážděných informací a riziku možných hospodářských a majetkových deliktů se EJO rozhodla podat žádost adresovanou státnímu zastupitelství o vstoupení do insolvenčního řízení s ohledem na ochranu veřejného zájmu. Tato žádost zdůrazňuje nezbytnost, aby byl od samého počátku prověřen jak majetek společnosti MI ESTATE, tak i související transakce a jednání jejích statutárních orgánů či jiných osob úzce spjatých s řízením firmy. 

Podle vyjádření zástupců EJO má mít trestní řízení širší dopad na odhalení případných protiprávních aktivit, a proto je klíčové, aby státní zastupitelství do insolvenčního procesu aktivně zasáhlo. Původní trestní oznámení, vedené pod sp. zn. KRPA-335721-8/ČJ-2024-000072, již eviduje podezření z několika trestných činů, které mohou souviset s finančním a provozním fungováním MI ESTATE. 

„Máme za to, že v zájmu ochrany jak věřitelů, tak i veřejnosti je nutné prověřit důvěryhodnost a zákonnost všech obchodních aktivit spjatých s MI ESTATE. Nově shromážděné důkazy a svědectví potvrzují potřebu nezávislého dohledu státních orgánů nad tímto procesem,“ uvádí se v oficiálním stanovisku EJO. 

European Justice Organization se dlouhodobě věnuje právní a institucionální ochraně v oblasti justičních a správních řízení. Ve svém prohlášení zároveň potvrdila, že je připravena poskytovat všechny potřebné dokumenty a spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení tak, aby bylo možné co nejdříve vyhodnotit a prokázat (nebo vyvrátit) podezření týkající se vedení společnosti MI ESTATE a jednání podezřelých osob.