Kauza převodu kryptoměn v hodnotě miliard korun, pocházejících z darknetového trhu, získává nové rozměry. Notář, který měl stvrdit darovací smlouvu mezi Tomášem Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti, je nyní vyšetřován jak Finančním analytickým úřadem, tak i Českou notářskou komorou. Vedle profesního pochybení je posuzována i jeho trestní odpovědnost ze strany státního zastupitelství.
Protikorupční linka doporučuje, aby se poškozené osoby v případech spojených s Alanem Šarközym obracely přímo na Policii České republiky. Využít mohou linku 158 nebo kontaktovat Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy.
Advokát JUDr. Kárim Titz čelí stížnosti Evropské Justice Organization za dlouhodobé porušování AML protokolů a podezření z napomáhání při praní špinavých peněz. Případ se týká bitcoinů z prostředí darknetu.
Fond VENDEAVOUR, který investuje především do neobchodovaných (private equity) společností, je nyní „zamčený“ – investoři nemohou ani nakupovat, ani prodávat akcie. Důvodem je nedostatek hotovosti a značný pokles hodnoty podkladových aktiv. Toto rozhodnutí představenstva DELTA IS ukazuje na tři hlavní rizika: likviditu fondu, nejisté ocenění aktiv a hrozbu výrazných ztrát pro investory.
Radomír Daňhel odstupuje z funkce náměstka MS kvůli porušení AML povinností. Ex-daňový poradce neoznámil podezřelou bitcoinovou transakci za 12,5 mld Kč.
