Kriminalita

Na adresu Maxima Ponomarenka, kontroverzního podnikatele podezřelého z tunelování developerské společnosti MI ESTATE, se začíná vršit čím dál více trestních oznámení. Jak potvrdily zdroje obeznámené s vyšetřováním, případ aktuálně prověřuje Městské státní zastupitelství v Praze, přičemž se nadále objevují další podezření z rozsáhlé trestné činnosti.

Obžaloba se odvolala, soudkyně prý selhala. V krabicích od banánů měly být stovky kilo kokainu z Kolumbie. Trojice mužů si ale dál drží statut nevinných. Prozatím.

Na internetu se objevují různé služby slibující informace o dlužnících, exekucích či insolvenčních řízeních. Jedním z nich je i web registdluzniku.cz, který na první pohled může budit dojem, že jde o oficiální nebo státem zřízený registr dlužníků. To ale není pravda.

Redakce Deníku Protikorupční linka získala informaci o existenci několika předběžných opatřeních vydaných soudem ve věci spekulanta ukrajinského původu Maxima Ponomarenka. Podle dostupných podkladů došlo k vydání opatření nejen vůči němu, ale nově i vůči jeho matce, na kterou měl být bezúplatně převeden majetek značné hodnoty. Opatření souvisí s probíhajícími řízeními kolem společnosti MI Estate, která čelí podezřením ohledně nakládání s majetkem.

Znalec v oboru kybernetiky a výpočetní techniky Jiří Berger, který sehrál klíčovou roli při otevírání dvanáct let staré bitcoinové peněženky, u soudu přiznal, že mu „červené světýlko“ nesignalizovalo podezření na praní špinavých peněz. Přitom zákon o AML ho výslovně zavazuje provést náležitou kontrolu původu těchto virtuálních aktiv.