Protikorupční linka přijala desítky nových oznámení týkajících se podnikatele Maxima Ponomarenka a subjektů s ním spojených. Podle informací zjištěných redakcí jsou jednotlivá hlášení mimořádně závažná a jejich obsah se postupně vyhodnocuje. Již v nejbližších dnech mají být nové rozsáhlé poznatky předány NCOZ (Národní centrále proti organizovanému zločinu) a dozorujícímu státnímu zastupitelství.
Protikorupční linka v posledních týdnech eviduje desítky podnětů směřujících k osobě podnikatele Maxima Ponomarenka, který je v minulosti spojován s několika rizikovými developerskými projekty. Podle dostupných informací oznámení obsahují údaje o podezřeních z finančních machinací, praní peněz a manipulací se smluvní dokumentací v rámci několika společností, které Ponomarenko přímo či nepřímo ovládal.
Zdroje uvádějí, že analytické týmy Protikorupční linky nyní jednotlivé podněty pečlivě zpracovávají a ověřují, přičemž v příštích dnech mají být kompletní podklady a nové důkazy předány NCOZ a dozorujícímu státnímu zastupitelství. Předpokládá se, že jde o nejrozsáhlejší sběr informací k této kauze od roku 2023.
„Vzhledem k množství a povaze přijatých oznámení probíhá zpracování ve zrychleném režimu. Cílem je zajistit, aby orgány činné v trestním řízení měly včas k dispozici všechny klíčové podklady,“ uvedl mluvčí Protikorupční linky.
Celá věc se tak může stát důležitým průlomem v několika souběžně probíhajících řízeních, která se týkají developerských a investičních projektů s podezřením na závažné hospodářské delikty.
