V kauze MI Estate figuruje řada osob, které jsou prověřovány z podezření na majetkovou a hospodářskou trestnou činnost. Některé z nich měly jednat organizovaně, jiné samostatně. Přinášíme přehled fyzických osob zapojených do činnosti této realitní společnosti – podle veřejně dostupných funkcí a míst působení.

Podezření z hospodářské kriminality: Fyzické osoby napojené na MI Estate

Společnost MI Estate s.r.o. je středem vyšetřování pro závažná podezření z účasti na majetkové a hospodářské trestné činnosti. Mezi prověřovanými jsou fyzické osoby, které v různých obdobích působily ve statutárních nebo zmocněných rolích. 

Z dostupných údajů vyplývá, že některé osoby měly jednat jako součást organizované skupiny, jiné v rámci samostatné činnosti. Kriminalisté se zabývají také možností, že část protiprávního jednání mohla probíhat v rámci pracovněprávních vztahů, ačkoli v dostupných veřejných zdrojích nejsou konkrétní zaměstnanecké poměry uvedeny.  

👤 Seznam osob prověřovaných v rámci vyšetřování: 

Maxim Ponomarenko 

Funkce: Jednatel, prokurista
Místo působení: Vysoké Mýto
Klíčová postava celého případu, opakovaně figuroval v čele společnosti a jako osoba zmocněná k majetkovým operacím. Prověřován jako možný hlavní aktér organizované skupiny. 

Ing. Josef Ondrišek 

Funkce: Jednatel
Místo působení: Lanškroun
Aktuálně působící jednatel společnosti. Je spojován s pozdními fázemi přesměrování majetku a změn ve vlastnické struktuře. 

Mgr. Jiří Purket 

Funkce: Jednatel
Místo působení: Brno
Působil ve statutární pozici během přelomového období převodů a transakcí. Prověřován pro podezření z napomáhání majetkovým úkonům. 

Miloslav Nermuť 

Funkce: Jednatel
Místo působení: Choceň
Jednatel během období konsolidace podílů a klíčových převodů. Podezření z účasti na rozhodování vedoucím ke škodě na straně věřitelů. 

Lubomír Hattoň 

Funkce: Jednatel
Místo působení: Ostopovice
První statutární zástupce firmy po jejím vzniku. Prověřován v souvislosti s nastavením počátečních struktur společnosti. 

Lucie Spilková 

Funkce: Prokuristka
Místo působení: Hřiměždice
Opakovaně zmocněna k právním jednáním jménem firmy, zejména v oblasti nakládání s nemovitostmi. Podezření ze zprostředkování klíčových majetkových operací.  

⚖️ Poznámka k pracovněprávním vztahům 

Ve všech výše uvedených případech se trestní odpovědnost může vztahovat nejen na výkon funkcí ve statutárních nebo zmocněných pozicích, ale také – pokud bude existence pracovněprávního vztahu prokázána – na jednání v rámci zaměstnaneckého poměru. Tyto pracovní vztahy však nejsou ve veřejných registrech výslovně uvedeny.  

🕵️‍♀️ Vyšetřování pokračuje 

Kauza MI Estate patří k nejrozsáhlejším případům majetkových machinací v oblasti realit za poslední roky. Orgány činné v trestním řízení nadále prověřují další osoby i transakce. 

Redakce bude vývoj i nadále sledovat.