Maxim Ponomarenko, známý realitní spekulant a průkopník kontroverzního flipování nemovitostí, stojí za případem, který vyvolává otázky o morálce a trestní odpovědnosti. V kauze, která nyní otřásá soudy, koupila firma MI Estate, kterou Ponomarenko ovládal, podíl na rodinném domě od psychicky nemocné ženy za zlomek skutečné ceny. Šlo o cílenou manipulaci, anebo už rovnou o trestný čin?
Společnost MI Estate, jeden z největších hráčů na trhu s podíly na nemovitostech, se ocitla v centru ostrého vlastnického konfliktu. Její spolumajitel Maxim Ponomarenko podal insolvenční návrh, v němž tvrdí, že firma je předlužená. Druhý spoluvlastník Josef Ondrišek to ale odmítá a tvrdí, že naopak Ponomarenko firmu poškozoval, a že vůči němu MI Estate eviduje pohledávky ve výši téměř 200 milionů korun.
Maxim Ponomarenko veřejně obvinil téměř všechny klíčové osoby spojované se společností MI ESTATE – od vedení, přes účetní, daňové poradce až po auditory a exekutory. Nevynechal ani rodinné příslušníky hlavního investora, když partnerku Ing. Josefa Ondříška nazval prostitutkou, která chce firmu vytunelovat. Pokud svá tvrzení nedokáže prokázat, hrozí mu nejen žaloby na ochranu osobnosti, ale i trestní stíhání za pomluvy a křivá obvinění.
Plukovnice Jana Šebková a její kolega Pavel Ševcovic z NCOZ patří mezi nejvýraznější policejní vyšetřovatele. Odhalili rozsáhlé korupční kauzy, které otřásly českým prostředím.
Protikorupční linka a EJO podaly podnět k trestnímu řízení proti společnosti DRAŽBY A KONKURZY s.r.o. „v likvidaci“ kvůli nezveřejňování hospodářských výsledků a nečinnosti likvidátora PaedDr. Oldřicha Přikryla. Finanční úřad zahájil správní řízení u společnosti SZIGMA International SE.