Kriminalita

Redakce Deníku Protikorupční linka získala informaci o existenci několika předběžných opatřeních vydaných soudem ve věci spekulanta ukrajinského původu Maxima Ponomarenka. Podle dostupných podkladů došlo k vydání opatření nejen vůči němu, ale nově i vůči jeho matce, na kterou měl být bezúplatně převeden majetek značné hodnoty. Opatření souvisí s probíhajícími řízeními kolem společnosti MI Estate, která čelí podezřením ohledně nakládání s majetkem.

Znalec v oboru kybernetiky a výpočetní techniky Jiří Berger, který sehrál klíčovou roli při otevírání dvanáct let staré bitcoinové peněženky, u soudu přiznal, že mu „červené světýlko“ nesignalizovalo podezření na praní špinavých peněz. Přitom zákon o AML ho výslovně zavazuje provést náležitou kontrolu původu těchto virtuálních aktiv.

Po letech mlčení prolomil ticho bývalý elitní policista Pavel Nevtípil, který v roce 2017 obvinil tehdejšího premiéra Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo. V exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy se Nevtípil poprvé veřejně vyjádřil ke kauze, k roli státního zástupce Jaroslava Šarocha, i k tomu, proč jeho policejní kariéra skončila právě po podání návrhu na obžalobu Babiše a Jany Nagyové.

Zjistěte, kdo je Cyril Regner, jakou zastával pozici v Energetickém Holdingu Malina a jaké finanční škody ve výši téměř 1,5 miliardy Kč utrpěli tisíce klientů.

Nejsilnějšími akcionáři Energetického Holdingu Malina a.s. jsou Cyril Regner a Xiaoxiang Fu, každý s podílem 42,5 %. Pod jejich vedením holding vybral od klientů zálohy na solární elektrárny a tepelné čerpadla ve výši přibližně 1,5 miliardy Kč, z nichž až 40 % zakázek nikdy nedokončil. Následky ponesli tisíce obyčejných zákazníků. Protikorupční linka vyzývá všechny poškozené klienty Energetického Holdingu Malina a.s. i svědky jednání vlastníků Cyril Regnera a Xiaoxiang Fu či členů představenstva a dozorčí rady (Jan Urban, Zdeněk Regner, Markéta Lušňáková, Pavel Novotný, Vladimíra Kraftová, Marian Klásek, Lukáš Uhl, Michal Koman, Petra Týmová, Jáchym Bém), aby poskytli jakékoli dokumenty, fotografie nebo svědecké výpovědi pomáhající objasnit možný trestný čin podvodu.