Zpravodajství

Pět odborníků včetně znalce Jiřího Bergera čelí stížnostem za porušení etiky a AML pravidel v bitcoinové kauze. Hrozí jim disciplinární řízení.

Stát zastoupený koalicí SPOLU při převzetí daru bitcoinů v hodnotě jedné miliardy korun nezajistil ani základní kroky či ověření podle evropské směrnice a zákona o praní špinavých peněz, uvedla ve čtvrtek Česká kryptoměnová asociace.

České odhady objemu kryptoměn spojených s darknetovým tržištěm Nucleus Market se pohybují kolem 12–13 miliard korun. Nyní se do vyšetřování zapojila i americká FBI, která ve Spojených státech prověřuje reaktivaci starých peněženek a vazby českého dárce na další nelegální trhy.

Adéla Vrecionová (*1999) se během pouhých několika let objevila v nečekaně rozsáhlé síti zdravotnických firem. Přestože jí je teprve 26 let, její jméno figuruje ve smlouvách za desítky milionů korun. Jak se tak mladá osoba dostala k tolika firmám, některým s nulovým obratem a jiným s milionovými kontrakty?

Kauza převodu kryptoměn v hodnotě miliard korun, pocházejících z darknetového trhu, získává nové rozměry. Notář, který měl stvrdit darovací smlouvu mezi Tomášem Jiřikovským a Ministerstvem spravedlnosti, je nyní vyšetřován jak Finančním analytickým úřadem, tak i Českou notářskou komorou. Vedle profesního pochybení je posuzována i jeho trestní odpovědnost ze strany státního zastupitelství.