Zpravodajství

Informace a události v boji proti korupci a kriminalitě

Maxim Ponomarenko převádí majetek

Redakce Deníku Protikorupční linka získala informaci o existenci několika předběžných opatřeních vydaných soudem ve věci spekulanta ukrajinského původu Maxima Ponomarenka. Podle dostupných podkladů došlo k vydání opatření nejen vůči němu, ale nově i vůči jeho matce, na kterou měl být bezúplatně převeden majetek značné hodnoty. Opatření souvisí s probíhajícími řízeními kolem společnosti MI Estate, která čelí podezřením ohledně nakládání s majetkem.

Maxim Ponomarenko převádí majetek

Jiří Berger – znalec s povinností AML: „Nevěděl jsem, odkud bitcoiny pocházejí.“

Znalec v oboru kybernetiky a výpočetní techniky Jiří Berger, který sehrál klíčovou roli při otevírání dvanáct let staré bitcoinové peněženky, u soudu přiznal, že mu „červené světýlko“ nesignalizovalo podezření na praní špinavých peněz. Přitom zákon o AML ho výslovně zavazuje provést náležitou kontrolu původu těchto virtuálních aktiv.

Jiří Berger – znalec s povinností AML: „Nevěděl jsem, odkud bitcoiny pocházejí.“

Pavel Nevtípil a Jaroslav Šaroch vs. Andrej Babiš: Popravčí četa míří na centrum moci a peněz

Po letech mlčení prolomil ticho bývalý elitní policista Pavel Nevtípil, který v roce 2017 obvinil tehdejšího premiéra Andrej Babiš v kauze Čapí hnízdo. V exkluzivním rozhovoru pro Seznam Zprávy se Nevtípil poprvé veřejně vyjádřil ke kauze, k roli státního zástupce Jaroslava Šarocha, i k tomu, proč jeho policejní kariéra skončila právě po podání návrhu na obžalobu Babiše a Jany Nagyové.

Pavel Nevtípil a Jaroslav Šaroch vs. Andrej Babiš: Popravčí četa míří na centrum moci a peněz